公告
移除广告，支持支付宝
一生何求
/
2022/10/27 05:31
/
8 / 0
大马贸消部破非法传销活动，扣押近百万令吉现金及9辆豪车
国内贸易和消费者事务部执法组在槟城日落洞的一家商业中心捣毁非法传销活动，逮捕了包括一名台湾籍人士在内7名涉案嫌犯，并扣押约97万令吉现金及9辆豪车。
这项突击行动也获得国家反金融犯罪中心（NFCC）、国家银行、警察和网络安全部配合。
贸消部执法组总监阿兹曼表示，在26日进行的突击行动中，当局在4名嫌犯分别在槟城及吉打住所中收证。
“初步调查发现，涉案公司在过去几年一直通过网络，向公众推广并销售某些传销配套。”
他表示，当局扣押涉案文件、笔记本电脑和手机，并查获9辆豪华汽车和各种名牌包。
“此外也冻结了7家银行的38个涉案账户被冻结，还查获共96万7720令吉现金。”
他指出，该集团除了经营其他商业活动外，也涉嫌在槟城、吉打、登嘉楼和砂拉越等多个州进行非法传销活动。
案件将根据《 1993年直销及反金字塔计划法令》第 4 (1)条文（未经许可经营直销业务）、第27B条文（推广或经营层压式推销），以及《2001年反洗黑钱、反恐. 怖主义融资及非法活动收益法令》第4条文（洗钱）调查。
